二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，山太
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱合规，措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反完整、工作守好风险防控第一道防线。马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太多措并举，白支补录商户信息，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，严禁出租出借买卖银行卡，好反要求全员做好客户识别工作，工作排查可疑交易，马鞍核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。提高反洗钱风险防控，排查问题商户，排查商户收单业务，向开卡客户介绍银行卡使用规范，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严格落实反洗钱工作要求，大厅内摆放反洗钱宣传折页，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。
一是加强人员反洗钱工作管理，
三是定期开展商户排查，规避风险，加强关键岗位人员反洗钱能力，
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