梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工商闭环管理。银行及时发现问题、马鞍高风险业务的山分尽职调查进行抽查，晨夕会开展学习并反馈学习记录。行多强化学习培训。措并查管变更、举加要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，强尽

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，职调

二是工商进行回头看，沟通整改。银行处理好业务拓展与风险控制的马鞍关系，并建立台账定期通报整改进度，山分提升支行对公业务的行多合规发展。

三是措并查管梳理流程，规范尽调行为。工作要求、针对本年出现涉案账户的支行，限期整改，

一是细化监督，对尽调流程开展回头看，切实发挥尽职调查“了解客户、严把账户准入关，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，树立正确发展观，各市场部和对公网点利用例会、工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，防范风险”的作用，对发现的问题下发督导函，及时沟通整改。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。注意事项等发支行网点学习，

责成支行提高思想认识，部门安排专人对支行日常的开户、